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中国新闻局，根据中国人民银行的网站，中国人民银行最近发布了“针对珍贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐融资的规定”根据这些步骤的规定，根据这些步骤的规定。自律的机制必须遵守国家法律和政策，并执行以下反货币洗钱的自律管理管理职责：（1）协调贵金属和宝石贸易区该行业的S和自读组织组织进行反洗钱工作； （2）识别和评估货币滥用和及时的风险警告的风险； （4）调整反洗钱行业，培训和宣传； （5）将反洗钱工作的线索转移到相关部门； （6）协调和组织从业人员提交大型交易和可疑交易报告； （7）帮助处理与从业者有关的反洗钱投诉或报告； （8）审查从业人员及其员工的反洗钱工作； （9）报告向中国人民银行及其分支机构洗钱和反洗钱工作的风险，反思剩余的问题并通过政策建议； （10）与中国人民银行合作，以加强向从业人员投入资金的管理风险。自律机制应采取适当的措施以确保他们的反钱员工拥有专业技能和职业道德，与他们的职责履行相对应。 The steps require that if any of the following events occur, practitioners will be enthusiastic and responsible, follow the principle of "Knowing your customers", and conduct appropriate customer diligence based on customer characteristics, the nature of transaction activities, and the risk of losses of money: (1) a single or day -to -day -day -to -RMB 100,000 ( 100,000) or equivalent currency transactions; （2）有合理的理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱； （3）关于先前获得的客户识别信息的真实性，有效性和完整性存在疑问。机构的培训必须在交易开始之前或根据客户风险的风险完成交易之前或完成交易完成之前完成适当的努力风险。根据提案，从业人员必须采取以下步骤根据客户的货币风险情况进行客户的勤奋：（1）通过身份证明文件或其他可靠且独立的身份文件，来自其他资源的数据或信息来识别和验证客户对自然人的身份；注册基本标识信息，例如客户名称，联系信息，有效的身份证文档或其他身份文档类型，数字和有效时间；保留客户；由于辛勤工作，家庭期间需要的身份信息；采取合理的步骤了解交易本质的目标，并根据洗钱的风险状况获取相应的信息。 （ii）通过业务许可或其他资源来识别和验证法律和非法律人士的身份；通过可靠的支持DOC了解人类非自然客户的所有权和控制结构UMENTS，数据或信息，识别并采取合理的步骤来证明客户受益人，注册姓名，性别，国籍，出生日期，类型，类型，数字，数字和时间的身份文件或身份证明文件或身份文件或身份证明或身份文件的期望以及受益人的所有者的时间和时间（如果时间和时间（如果时间和时间）（如果时间和时间）许可周期的数字和有效性是由客户建立的，或者根据法律，负责人的姓名，数字和有效性，并授权在适当的客户工作期间维护所需的识别信息；3）为了使代理人处理业务，必须采取合理的步骤来证明代理机构的关系，识别并证明代理人的身份；注册基本信息，例如姓名，联系信息，有效的身份证文档或其他身份证文件，例如代理商期间的类型，数字和有效性；在客户的勤奋过程中维护所需的识别信息。从业者应根据风险的风险，根据风险情况采取适当的努力，并了解避免风险和优化服务之间的平衡，从而确定客户努力的程度和具体方法。提案强调，如果通过一笔交易或每日总计100,000元（包括100,000元）或同等现金报告进行客户交易，则从业人员必须向中国反货币洗涤监控和肛门提交大量交易YSIS中心在5天内。中国反洗钱监测和分析中心必须单独设定大量交易报告的特定NA报告格式和报告要求。建议还强调，从业人员将不会向不认识或识别他人身份的客户提供服务或进行交易。从业人员发现客户使用无效的身份证文件并因法规而进行客户调查时，应立即暂停交易或服务。如果客户拒绝根据这些步骤与从业人员所做的合理努力合作，则根据规定的程序，从业人员可以根据法律限制，拒绝，拒绝交易或服务完成货币管理管理，并根据事件提交可疑交易报告。负责编辑：陈丹丹·恳求e发言时遵守新闻对服务协议的答复